1. 이사회 결의일 : 2001년 02월 19일
- 사외이사 참석여부
참석(명) : -
불참(명) : -
- 감사 참석여부 : 참석
2. 이사회 소집경위 : 제43기 정기주주총회 소집에 관한 결의
3. 주총예정일시 : 2001년 03월 16일
4. 주총예정장소 : 경기도 화성군 향남면 상신리 제약공단 내 공단사무실 대강당
5. 의안 및 주요내용 :
- 제1호 의안 : 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
※ 제43기 : 2000. 01. 01 ~ 2000. 12. 31
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
※ 주식의 이익소각 조항 신설 외.
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
6. 결의내용 : 제43기 정기주주총회에 관한 일시, 장소 및 안건에 관한 심의를 구한바 출석이사 전원의 찬성으로 상기의 원안대로 결의함.
7. 기타 : 주주총회 개최시간 : 오전 10시 |
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