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57 정기주주총회 결과 2013-07-10 1
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 55 기 (단위 : 백만원)
개별 (별도) - 자산총계 164,013 - 매출액 130,953
- 부채총계 50,514 - 영업이익 5,418
- 자본금 5,835 - 당기순이익 4,006
- 자본총계 113,499 *주당순이익(원) 398
연결 - 자산총계 167,834 - 매출액 140,828
- 부채총계 53,472 - 영업이익 5,489
- 자본금 5,835 - 당기순이익 3,580
- 자본총계 114,362 *주당순이익(원) 360
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금 (원) 보통주식 기말배당금 125
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,259,443,750
시가배당율(%) (중간배당 포함) 보통주식 1.6
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 0.9999995
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 100,755
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 ①상근이사 1명 ( 어준선)
②사외이사 1명 ( 정재준)
③상근감사 1명 ( 김철민)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 제1호의안 : 제55기 재무제표 승인의 건
* 현금배당 예정 금액
:  1주당 125원 ( 액면가 500원 )
* 주식배당 예정
:  1주당 0.01주

-> 원안대로 가결

2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

3.제3호의안 : 이사 선임의 건 ( 사내이사 1명 ,사외이사 1명)
제3-1호 의안 : 사내이사 어준선 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 정재준 선임의 건

-> 원안대로 가결

4.제4호의안 : 감사 선임의 건

-> 원안대로 가결

5.제5호의안 :이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

6.제6호의안 :감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2013-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 주식배당은 보통주식에 대한 배당
- 주식배당 1주당 0.01주
※관련공시 주주총회소집공고
(2013.03.08)
이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
어준선 1937-05-05 3 재선임 -제15대 국회
의원
-한국제약협회회장
안국약품(주)대표이사 회장 중앙대학교 대한민국
사외이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
정재준 1959-03-14 2 신규선임 Prolysis Ltd 이사 EU Biotech Development Ltd 대표이사 Glasgow University 대한민국
감사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력 현직 최종학력 국적
김철민 1965-05-15 3 신규선임 상근 -가톨릭대 의정부
성모병원IRB 위원

-가톨릭의대 서울성모병원 호스피스 완화의학과장
- 고려대학교

가톨릭대대학원
대한민국
현금ㆍ현물배당 결정
단일판매ㆍ공급계약체결