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52 [주요사항보고서]거래소 신고의무 사항 2012-05-24 0

유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수보통주 (주)50,704
우선주 (주)-
2. 1주당 액면가액 (원)500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주 (주)11,559,405
우선주 (주)-
4. 자금조달의 목적시설자금 (원)-
운영자금 (원)359,998,400
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원)-
5. 증자방식제3자배정증자
6. 신주 발행가액보통주 (원)7,100
우선주 (원)-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)0
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거당사 정관 제 10조 제6항
9. 납입일2011년 10월 20일
10. 신주의 배당기산일2011년 01월 01일
11. 신주권교부예정일2011년 11월 10일
12. 신주의 상장 예정일2011년 11월 11일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부아니오
  - 현물출자가 있는지 여부아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
아니오
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원)-
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수-
14. 우회상장 요건 충족여부해당없음
15. 이사회결의일(결정일)2011년 10월 20일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명)0
불참 (명)1
  - 감사(감사위원) 참석여부참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유면제(사모-1년간 전량 보호예수)
17. 공정거래위원회 신고대상 여부미해당

18. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주 발행가액 및 모집가액의 산정근거
상기 신주의  발행가액은 본 신주 발행을 위한 발행인의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 목의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 주당 발행가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다. 단, 이와 같이 산정된 가액이 발행인이 발행한 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행인이 발행한 보통주의 액면가를 주당 발행가액으로 한다.


가.  발행인이 발행한 보통주의 1개월간의 “가중산술평균주가”(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일간의 “가중산술평균주가” 및 최근일 “가중산술평균주가”를 산술평균한 가액


나.  발행인이 발행한 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"




【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정제3자배정 증자의 목적
제10조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
   1. 발행 주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제165조 6에 따라  이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
   2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우.
   3. 상법 제542조의 3의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
   4. . 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우.
5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.
   6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 중소기업 창업 지원법에 의한 중소기업창업투자회사의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.
   7. 발행주식 총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위내 에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
연구개발등에 사용할 운전자금 확보


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획배정주식수 (주)비 고
린드먼아시아인베스트먼트-연구개발 용도로 자금 투자처를 모색하던중 최적의 투자자로 판단되어 선정-50,704-




[주요사항보고서]거래소 신고의무 사항
[주요사항보고]자기주식 처분 결정